Sección 2 Obligaciones del proveedor de servicios de pago del beneficiario

1. Resumen

Título	Regulación
Artículo 7 Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario	-
Artículo 8 Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante o el beneficiario	-
Artículo 9 Evaluación y presentación de informes	Artículo 9 Evaluación y presentación de informes El proveedor de servicios de pago del beneficiario tomará en cuenta que la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario, o el hecho de que esta sea incompleta, constituyen factores para evaluar si la transferencia de fondos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.

Requisitos
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Estándares
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