+Secțiunea 2 Obligațiile prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății
---+Articolul 7 Depistarea informațiilor lipsă privind plătitorul sau beneficiarul plății
------+Articolul 7 1
------+Articolul 7 2
------+Articolul 7 3
------+Articolul 7 4
------+Articolul 7 5
---+Articolul 8 Transferuri de fonduri în cazul cărora informațiile privind plătitorul sau beneficiarul plății lipsesc sau sunt incomplete
------+Articolul 8 1
------+Articolul 8 2
---+Articolul 9 Evaluare și raportare

Secțiunea 2 Obligațiile prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății

Secțiunea 2 Obligațiile prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății

1. Prezentare generală

,
Articolul 7 Depistarea informațiilor lipsă privind plătitorul sau beneficiarul plății
Articolul 8 Transferuri de fonduri în cazul cărora informațiile privind plătitorul sau beneficiarul plății lipsesc sau sunt incomplete
Articolul 9 Evaluare și raportare

Articolul 9

Evaluare și raportare

Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății ia în considerare informațiile lipsă sau incomplete privind plătitorul sau beneficiarul plății atunci când evaluează dacă transferul de fonduri sau orice tranzacție conexă este suspectă și dacă aceasta trebuie raportată unității de informații financiare în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde