Τμήμα 2 Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πληρωμής

1. Επισκόπηση

Τίτλος	Κανονισμός
Άρθρο 7 Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής
Άρθρο 8 Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς ή με ελλιπή στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής
Άρθρο 9 Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών	Άρθρο 9 Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πληρωμής λαμβάνει υπόψη την πλήρη ή μερική απουσία στοιχείων για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο πληρωμής όταν αξιολογεί αν η μεταφορά χρηματικών ποσών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική συναλλαγή είναι ύποπτη και αν πρέπει να την αναφέρει στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ), σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

Απαιτήσεις
Πηγή	Απαίτηση

Πρότυπα
Πηγή	Απαίτηση