+Sekcja 2 Obowiązki dostawcy usług płatniczych odbiorcy
---+Artykuł 7 Wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
------+Artykuł 7 1
------+Artykuł 7 2
------+Artykuł 7 3
------+Artykuł 7 4
------+Artykuł 7 5
---+Artykuł 8 Transfery środków pieniężnych z brakującymi lub niekompletnymi informacjami o płatniku lub odbiorcy
------+Artykuł 8 1
------+Artykuł 8 2
---+Artykuł 9 Ocena i zgłaszanie

Sekcja 2 Obowiązki dostawcy usług płatniczych odbiorcy

Sekcja 2 Obowiązki dostawcy usług płatniczych odbiorcy

1. Przegląd

,
Artykuł 7 Wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy -
Artykuł 8 Transfery środków pieniężnych z brakującymi lub niekompletnymi informacjami o płatniku lub odbiorcy -
Artykuł 9 Ocena i zgłaszanie

Artykuł 9

Ocena i zgłaszanie

Dostawca usług płatniczych odbiorcy uwzględnia brakujące lub niekompletne informacje o płatniku lub odbiorcy jako jeden z czynników swojej oceny tego, czy dany transfer środków pieniężnych lub jakakolwiek związana z nim transakcja budzą podejrzenia i muszą zostać zgłoszone jednostce analityki finansowej zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy