+Taqsima 2 Obbligi tal-fornitur ta’ servizzi ta’ pagament tal-prenditur
---+Artikolu 7 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar il-pagatur jew il-prenditur
------+Artikolu 7 1
------+Artikolu 7 2
------+Artikolu 7 3
------+Artikolu 7 4
------+Artikolu 7 5
---+Artikolu 8 Trasferimenti ta’ fondi b’informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta dwar il-pagatur jew il-prenditur
------+Artikolu 8 1
------+Artikolu 8 2
---+Artikolu 9 Valutazzjoni u rapportar

Taqsima 2 Obbligi tal-fornitur ta’ servizzi ta’ pagament tal-prenditur

Taqsima 2 Obbligi tal-fornitur ta’ servizzi ta’ pagament tal-prenditur

1. Ħarsa ġenerali

,
Titlu Regolamentazzjoni
Artikolu 7 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar il-pagatur jew il-prenditur -
Artikolu 8 Trasferimenti ta’ fondi b’informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta dwar il-pagatur jew il-prenditur -
Artikolu 9 Valutazzjoni u rapportar

Artikolu 9

Valutazzjoni u rapportar

Il-fornitur ta’ servizzi ta’ pagament tal-prenditur għandu jikkunsidra informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta dwar il-pagatur jew il-prenditur bħala fattur fil-valutazzjoni ta’ jekk it-trasferiment ta’ fondi, jew kwalunkwe tranżazzjoni relatata, hijiex suspettuża u jekk għandhiex tiġi rappurtata lill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) f’konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors Rekwiżit