+2. szakasz A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozó kötelezettségek
---+7. cikk A fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának észlelése
------+7. cikk 1
------+7. cikk 2
------+7. cikk 3
------+7. cikk 4
------+7. cikk 5
---+8. cikk Pénzátutalások a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatokkal
------+8. cikk 1
------+8. cikk 2
---+9. cikk Értékelés és jelentés

2. szakasz A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozó kötelezettségek

2. szakasz A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozó kötelezettségek

1. Áttekintés

,
7. cikk A fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának észlelése
8. cikk Pénzátutalások a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatokkal
9. cikk Értékelés és jelentés

9. cikk

Értékelés és jelentés

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó, hiányzó vagy hiányos adatokat tényezőként kell figyelembe vennie annak értékelésekor, hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e, és az (EU) 2015/849 irányelvvel összhangban jelentenie kell-e a pénzügyi információs egységnek.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok