51. Seoses direktiivi (EL) 2015/849 artikli 33 lõike 2 kohase rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Seoses direktiivi (EL) 2015/849 artikli 33 lõike 2 kohase rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku kohustusega edastada nimetatud artikli lõikes 1 osutatud teavet, peaks ta tagama, et teistel töötajatel, kelle abi selle ülesande aspektide täitmisel palutakse, on oskused, teadmised ja sobivus selle ülesande täitmiseks. Nõuetekohaselt tuleks arvestada avalikustatava teabe tundlikkust ja konfidentsiaalsust ning mitteavalikustamiskohustusi, mida krediidi- või finantseerimisasutus peab täitma.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.