51. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek az (EU) 2015/849 irányelv 33. cikkének (2) bekezdé se …

Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek az (EU) 2015/849 irányelv 33. cikkének (2) bekezdé se szerinti, az említett cikk (1) bekezdésében említett információk továbbítására vonatkozó kötelezettségével kapcsolatban a tisztviselőnek meg kell győződnie arról, hogy a személyzet azon más tagjai, akiknek segítségét e feladat egyes aspektusainak ellátásához kérik, rendelkeznek az e feladat ellátásához szükséges készségekkel, ismeretekkel és alkalmassággal. Megfelelően figyelembe kell venni a nyilvánosságra hozható információk érzékenységét és bizalmas jellegét, valamint a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény által betartandó titoktartási kötelezettségeket.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.