51. In relazione all’obbligo del responsabile antiriciclaggio previsto dall’articolo 33, paragrafo …

In relazione all’obbligo del responsabile antiriciclaggio previsto dall’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo in questione, il responsabile dovrebbe accertarsi che gli altri membri del personale la cui assistenza è richiesta per l’adempimento di taluni aspetti di questa funzione possiedano le competenze, le conoscenze e l’idoneità necessarie per prestare tale assistenza. Dovrebbero essere presi in debita considerazione la sensibilità e la riservatezza delle informazioni che possono essere rivelate nonché gli obblighi di riservatezza che incombono all’ente creditizio o all’istituto finanziario.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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