51. În ceea ce privește obligația coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere …

În ceea ce privește obligația coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849, de a transmite informațiile menționate la alineatul (1) de la articolul respectiv, acesta trebuie să se asigure că membrii personalului a căror asistență este solicitată pentru îndeplinirea unor aspecte ale acestei funcții au competențele, cunoștințele și capacitatea de a contribui la această sarcină. Trebuie să se acorde atenția cuvenită sensibilității și confidențialității informațiilor care pot fi divulgate și obligațiilor de nedivulgare pe care trebuie să le respecte instituția de credit sau financiară.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.