51. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön on direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Sen osalta hänen on varmistettava, että muilla henkilöstön jäsenillä, joiden apua tarvitaan tämän toiminnon osien hoitamisessa, on kyseisessä tehtävässä auttamiseen tarvittava osaaminen, tietämys ja soveltuvuus. Mahdollisesti luovutettavien tietojen arkaluonteisuuteen ja salassapitoon sekä salassapitovelvoitteisiin, joita luotto- tai finanssilaitoksen on noudatettava, olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.