51. Em relação à obrigação que incumbe ao responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT, nos …

Em relação à obrigação que incumbe ao responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT, nos termos do artigo 33.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2015/849, de transmitir as informações referidas no n.º 1 do mesmo artigo, este deve certificar-se de que os outros colaboradores cuja assistência é solicitada para o desempenho de aspetos nesta função reúnem as competências, os conhecimentos e a aptidão necessários para prestar assistência nessa tarefa. Deve ser dada a devida atenção à sensibilidade e confidencialidade das informações que podem ser divulgadas e às obrigações de não divulgação que a instituição de crédito ou financeira tem de respeitar.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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