51. En ce qui concerne les obligations de déclaration visées à l’article 33, paragraphe 1, de la …

En ce qui concerne les obligations de déclaration visées à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 qui incombe au/à la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT au titre du paragraphe 2 dudit article, il ou elle doit s’assurer que les autres membres du personnel, qui participent à l’exécution des différents volets de cette fonction, possèdent les compétences, connaissances et aptitudes pour aider à cette tâche. Il convient de prendre dûment en compte la nature sensible et confidentielle des informations pouvant être divulguées ainsi que les obligations de non-divulgation que l’établissement financier ou de crédit doit respecter.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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