+Artikkel 7 3
|
Artikkel 7 3
3. Lõikes 1 osutatud aruanne hõlmab vähemalt järgmist:
|
a)
|
siseturu valdkonnad ja sektorid, mis puutuvad kokku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga;
|
|
b)
|
iga asjaomase valdkonna ja sektoriga seotud riskide laad ja suurus;
|
|
c)
|
kõige levinumad ebaseaduslikult saadud raha pesemise viisid, sealhulgas teabe olemasolu korral meetodid, mida kasutatakse eelkõige liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistes tehingutes, olenemata sellest, kas kolmas riik on määruse (EL) 2024/1624 III peatüki 2. jao kohane kolmas riik või mitte;
|
|
d)
|
hinnang rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide kohta, mis on seotud juriidiliste isikute ja õiguslike üksustega, sealhulgas välismaistest juriidilistest isikutest ja õiguslikest üksustest tulenevate riskidega;
|
|
e)
|
sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riskid.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|