+Artikolu 7 3

Artikolu 7 3

3. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkopri mill-inqas dan li ġej:

(a)	l-oqsma u s-setturi tas-suq intern li huma esposti għar-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu;

(b)	in-natura u l-livell tar-riskji assoċjati ma' kull qasam u settur;

(c)	l-aktar mezzi mifruxa użati għall-ħasil ta' rikavati illeċiti, inkluż, fejn disponibbli, dawk partikolarment użati fi tranżazzjonijiet bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, indipendentement mill-identifikazzjoni ta' pajjiż terz skont it-Taqsima 2 tal-Kapitolu III tar-Regolament (UE) 2024/1624;

(d)	valutazzjoni tar-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu assoċjati ma' persuni ġuridiċi u arranġamenti ġuridiċi, inkluż l-iskopertura għar-riskji li jirriżultaw minn persuni ġuridiċi barranin u arranġamenti ġuridiċi barranin;

(e)	ir-riskji tan-nonimplimentazzjoni u tal-evażjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

Standards
Sors	Rekwiżit

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.