+Članak 7. 3
|
Članak 7. 3
3. Izvješće iz stavka 1. obuhvaća barem sljedeće:
|
(a)
|
područja i sektore unutarnjeg tržišta koji su izloženi rizicima od pranja novca i financiranja terorizma;
|
|
(b)
|
prirodu i razinu rizika povezanih sa svakim područjem i sektorom;
|
|
(c)
|
najraširenije načine pranja nezakonito stečenih sredstava, uključujući, ako je dostupno, one koji se osobito primjenjuju u transakcijama između država članica i trećih zemalja neovisno o identifikaciji treće zemlje u skladu s poglavljem III. odjeljkom 2. Uredbe (EU) 2024/1624;
|
|
(d)
|
procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanih s pravnim osobama i pravnim aranžmanima, uključujući izloženost rizicima koji proizlaze iz stranih pravnih osoba i stranih pravnih aranžmana;
|
|
(e)
|
rizike od neprovođenja i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija.
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|