+Artikel 7 3

Artikel 7 3

3.   Het in lid 1 bedoelde verslag heeft ten minste betrekking op de volgende elementen:

a)

de gebieden en sectoren van de interne markt die blootstaan aan risico’s van witwassen en terrorismefinanciering;

b)

de aard en het niveau van de risico’s in verband met elk gebied en elke sector;

c)

de meest gebruikte middelen om illegale opbrengsten wit te wassen, met inbegrip van, indien beschikbaar, middelen die in het bijzonder worden gebruikt bij transacties tussen lidstaten en derde landen, los van de identificatie van een derde land op grond van hoofdstuk III, afdeling 2, van Verordening (EU) 2024/1624;

d)

een beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering die verbonden zijn aan rechtspersonen en juridische constructies, waaronder de blootstelling aan risico’s die voortvloeien uit buitenlandse rechtspersonen en buitenlandse juridische constructies;

e)

de risico’s van niet-uitvoering en ontduiking van gerichte financiële sancties.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.