+Articolo 7 3

Articolo 7 3

3.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

le aree e i settori del mercato interno esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b)

la natura e il livello dei rischi associati a ciascuna area e ciascun settore;

c)

i mezzi più diffusi cui è fatto ricorso per riciclare proventi illeciti, compresi, se disponibili, quelli utilizzati in particolare per le operazioni tra Stati membri e paesi terzi, indipendentemente dall'identificazione di un paese terzo a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624;

d)

una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a soggetti giuridici e istituti giuridici, compresa l'esposizione ai rischi derivanti da soggetti giuridici e istituti giuridici esteri;

e)

i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

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