+Článok 7 3

Článok 7 3

3.   Správa uvedená v odseku 1 pokrýva aspoň:

a)

oblasti a sektory vnútorného trhu, ktoré sú vystavené rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

b)

povahu a úroveň rizík spojených s jednotlivými oblasťami a sektormi;

c)

najrozšírenejšie prostriedky používané na legalizáciu nezákonných výnosov v prípade dostupnosti vrátane tých, ktoré sa osobitne používajú v transakciách medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a to nezávisle od identifikácie tretej krajiny podľa kapitoly III oddielu 2 nariadenia (EÚ) 2024/1624;

d)

posúdenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojených s právnickými osobami a právnymi zoskupeniami vrátane vystavenia rizikám vyplývajúcim zo zahraničných právnických osôb a zahraničných právnych zoskupení;

e)

riziká nevykonania a obchádzania cielených finančných sankcií.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.