+Člen 7 3
|
Člen 7 3
3. Poročilo iz odstavka 1 zajema vsaj:
|
(a)
|
področja in sektorje notranjega trga, izpostavljene tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma;
|
|
(b)
|
naravo in stopnjo tveganj, povezanih s posameznim področjem in sektorjem;
|
|
(c)
|
najbolj razširjene metode, ki se uporabljajo za pranje nezakonito pridobljene premoženjske koristi, kadar so na voljo pa tudi tiste, ki se uporabljajo zlasti pri transakcijah med državami članicami in tretjimi državami, ne glede na opredelitev tretje države na podlagi oddelka 2 poglavja III Uredbe (EU) 2024/1624;
|
|
(d)
|
oceno tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, povezanih s pravnimi osebami in pravnimi ureditvami, vključno z izpostavljenostjo tveganjem, ki izhajajo iz tujih pravnih oseb in tujih pravnih ureditev;
|
|
(e)
|
tveganja neizvajanja ciljno usmerjenih finančnih sankcij ali izogibanja takim sankcijam.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|