53. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid omal algatusel …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid omal algatusel jagama usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijatega teavet, mida peetakse asjakohaseks kavandatavate omandamiste või oluliste osaluste suurendamise hindamisel, kui nad on teadlikud uutest asjaoludest, mis on seotud finantsinstitutsioonide rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide, nende aktsionäride või nende juhtorgani liikmete ja võtmeisikutega.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/