53. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să transmită din proprie inițiativă autorităților de supraveghere prudențială informațiile care sunt considerate relevante pentru evaluarea proiectelor de achiziție sau de majorare a deținerilor calificate în cazul în care au cunoștință de noi fapte legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului ale instituțiilor, ale acționarilor acestora sau ale membrilor organului de conducer e și ale persoanelor care dețin funcții -cheie.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/