53. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT, ar a dtionscnamh féin, faisnéis a roinnt le maoirseoirí …

Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT, ar a dtionscnamh féin, faisnéis a roinnt le maoirseoirí stuamachta a mheastar a bheith ábhartha chun measúnú a dhéanamh ar éadálacha beartaithe nó méaduithe beartaithe ar shealúchais cháilitheacha i gcás ina bhfuil siad ar an eolas faoi fhíricí nua a bhaineann le ML/TF institiúidí, a scairshealbhóirí nó a gcomhaltaí den chomhlacht bainistíochta agus sealbhóirí príomhfheidhmeanna.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/