53. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni ritenute rilevanti per la valutazione delle proposte di acquisizione o degli aumenti di partecipazioni qualificate qualora siano a conoscenza di nuovi fatti relativi alle attività di ML/TF degli enti, dei loro azionisti o dei loro membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

(¹⁰ ) Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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