8. Koostöö ja teabevahetus seoses järelevalvemeetmete ja sanktsioonidega

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid võimalikult varakult vahetama teavet menetluses olevate või kehtestatud järelevalvemeetmete või sanktsioonide kohta, mis on asjakohased nende vastavate järelevalveülesannete jaoks jõustamisprotsessis.

Järelevalvemeetmete või sanktsioonide puhul usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste vahel toimuvas teabevahetuses tuleks üksikasjalikult kirjeldada meetmete aluseks olevate puuduste, oluliste puuduste ja tõsiste rikkumiste olemust ja ulatust. Jagatav teave peaks võimaldama usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijatel kaaluda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste tuvastatud oluliste puuduste ja tõsiste rikkumiste võimalikke mõjusid usaldatavusnõuetele ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustel kaaluda usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate tuvastatud puuduste võimalikke mõjusid finantsinstitutsiooni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemidele ja asutuse kontrolliraamistikule.