+(iv) Muudatused: 2. suunis. Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite tuvastamine
---+11. Suunises 2.4 asendatakse punkt b järgmisega: „b) Kas kliendil või tegelikult kasu saaval …

(iv) Muudatused: 2. suunis. Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite tuvastamine

1. Ülevaade

11. Suunises 2.4 asendatakse punkt b järgmisega: „b) Kas kliendil või tegelikult kasu saaval …

Suunises 2.4 asendatakse punkt b järgmisega:

„b) Kas kliendil või tegelikult kasu saaval omanikul on sidemeid sektoritega, mis on seotud suurema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga, näiteks teatud rahateenuste osutajate, suunises 9.20 ja 9.21 kirjeldatud krüptorahateenuse osutajate, kasiinode või väärismetallikauplejatega?“

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/