20. Ba cheart go n-áireofaí i mbeartais agus i nósanna imeachta institiúidí creidmheasa agus …

Ba cheart go n-áireofaí i mbeartais agus i nósanna imeachta institiúidí creidmheasa agus airgeadais, i gcás ina gceadaítear sin leis an dlí náisiúnta, roghanna agus critéir maidir le gnéithe táirgí nó seirbhísí a thairgtear do chustaiméir ar leith a choigeartú ar bhonn aonair agus ar bhonn riosca-íogair. Ba cheart go n-áireofaí orthu sin na roghanna seo a leanas:

• a. cuntais íocaíochta a bhfuil gnéithe bunúsacha acu a thairiscint, i gcás ina mbeidh oibleagáid ar institiúid chreidmheasa cuntais den sórt sin a thairiscint faoi thrasuí náisiúnta Threoir 2014/92/AE; nó
• b. srianta spriocdhírithe a fhorchur ar tháirgí agus seirbhísí airgeadais, amhail méid, cineál nó líon na n-aistrithe nó méid na n-idirbheart chuig tríú tíortha agus uathu, go háirithe i gcás ina bhfuil baint ag na tríú tíortha sin le riosca ML/TF níos airde, i gcás ina gceadaítear sin faoin dlí náisiúnta.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.