20. Kredito ir finansų įstaigų politikoje ir procedūrose, jei tai leidžiama pagal nacionalinę …

Kredito ir finansų įstaigų politikoje ir procedūrose, jei tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, turėtų būti numatytos galimybės ir kriterijai, kaip koreguoti konkrečiam klientui siūlomų produktų ar paslaugų savybes individualiai ir atsižvelgiant į rizikos lygį. Jose reikėtų numatyti bent jau šias galimybes:

• a. siūlyti būtiniausias savybes turinčias mokėjimo sąskaitas, jei kredito įstaiga privalo tokias sąskaitas siūlyti pagal nacionalinę teisę, kuria į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/92/ES, arba
• b. nustatyti tikslinius finansinių produktų ir paslaugų apribojimus, tokius, kaip suma, pervedimų į trečiąsias valstybes ar iš šių valstybių tipas ar skaičius, ypač kai tos trečiosios valstybės yra susijusios su didesne PP / TF rizika, kai tai leidžiama pagal nacionalinę teisę .

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.