27. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chinneadh ina mbeartais, mar atá leagtha …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chinneadh ina mbeartais, mar atá leagtha amach i Roinn 4.1.1 mír 9, an fhaisnéis is gá dóíbh a fháil chun cliaint a shainaithint go cianda i gcomhréir le hAirteagal 13(1)(a) agus (c) de Threoir (AE) 2015/849. Ina theannta sin, ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais an fhaisnéis seo a leanas a shainiú:

• a) an fhaisnéis a chuireann an cliant isteach de láimh;
• b) an fhaisnéis a ghabhtar go huathoibríoch ó na doiciméid a sholáthraíonn an cliant;
• c) an fhaisnéis a bhailítear trí úsáid a bhaint as foinsí inmheánacha nó seachtracha eile.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/