27. Kreditne in finančne institucije morajo v svojih politikah, kot je določeno v oddelku 4.1.1 …

Kreditne in finančne institucije morajo v svojih politikah, kot je določeno v oddelku 4.1.1 odstavka 9, določiti informacije, ki jih morajo pridobiti za identifikacijo strank na daljavo v skladu s členom 13(1)(a) in (c) Direktive (EU) 2015/849. Poleg tega morajo kreditne in finančne institucije opredeliti, katere podatke:

• a) stranka vnese ročno;
• b) s e samodejno zajame iz dokumentacije, ki jo zagotovi stranka;
• c) s e zbere z uporabo drugih notranjih ali zunanjih virov.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/