27. Instituțiile de credit și financiare trebuie să stabilească în politicile lor, astfel cum se …

Instituțiile de credit și financiare trebuie să stabilească în politicile lor, astfel cum se prevede în secțiunea 4.1.1 punctul 9, informațiile pe care trebuie să le obțină pentru a identifica clienții de la distanță, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) literele (a) și (c) din Directiva (UE) 2015/849. În plus, instituțiile de credit și financiare trebuie să definească ce informații:

• a) sunt introduse manual de către client;
• b) sunt preluate automat din documentația furnizată de client;
• c) sunt colectate din alte surse interne sau externe.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/