124. Nadležna tijela trebaju na temelju primjerenih dokaza provjeriti i pregledati je li udio …

Nadležna tijela trebaju na temelju primjerenih dokaza provjeriti i pregledati je li udio kapitala uplaćenog u cijelosti u skladu s prethodnim točkama (a) ili (b) zaista uplaćen u cijelosti, je li zakonitog podrijetla te je li iskazan u poslovnim knjigama društva prije izdavanja odobrenja za rad. U svrhu procjene zakonitog podrijetla sredstava²⁴ , nadležna tijela trebaju primijeniti kriterije utvrđene u točka ma 14.5. i 14.6. Zajedničkih smjernica za bonitetnu procjenu stjecanja kvalificiranih udjela²⁵ europskih nadzornih tijela, koji se odnose na djelatnost kojom su sredstva nastala i načine na koje su prenesena, uzimajući u obzir pitanje mogu li dovesti do povećanog rizika od pranja novca ili financiranja terorizma.

²⁴ „Izvor sredstava” je podrijetlo sredstava uključenih u poslovni odnos ili povremenu transakciju. To uključuje i aktivnost kojom su stvorena sredstva koja se upotrebljavaju u poslovnom odnosu, primjerice osobni dohodak odnosno zaradu stranke, te sredstvo kojim je izvršen prijenos novčanih sredstava stranke. Sredstva također mogu potjecati iz „izvora imovine”, a to znači podrijetlo ukupne imovine klijenta, primjerice iz nasljedstva ili ušteđevine, vidjeti točku 12. podtočke (n) i (o) EBA- inih Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, EBA/GL/2021/02 od 1. ožujka 2021., koje su dostupne na adresi https://www.eba.europa.eu/regulation -and- policy/anti -money- laundering - and-e-money/revised- guidelines -on- ml - tf - risk - factors

²⁵ JC/GL/2016/01 od 20. prosinca 2016. o b onitetnoj procjeni stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru, dostupno na adresi: https://eba.europa.eu/regulation -and- policy/other - topics/joint - guidelines - for -the-prudential -assessment- of -acquisitions- of - qualifying - holdings

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.