124. Az illetékes hatóságoknak megfelelő bizonyítékokkal meg kell vizsgálniuk és ellenőrizniük …

Az illetékes hatóságoknak megfelelő bizonyítékokkal meg kell vizsgálniuk és ellenőrizniük kell, hogy a fenti a) vagy b) pontnak megfelelően befizetett tőkerészt ténylegesen teljes egészében befizették-e, törvényes eredetűek - e, és az engedély megadása előtt szerepel -e a vállalkozás könyvelésében. A pénzeszközök törvényes eredetének²⁴ értékeléséhez az illetékes hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedés szerzésének felügyeleti értékelésér ő l szóló közös iránymutatásának²⁵ 14.5. és 14.6. pontjában meghatározott azon kritériumokat kell alkalmazniuk, amelyek az forrásokat létrehozó tevékenységgel és az átruházásuk eszközeivel kapcsolatosak, tekintettel arra, hogy azok növelhetik-e a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának kockázatát.

²⁴ A „pénzeszközök származása”: valamely üzleti kapcsolatban vagy alkalmi ügyletben érintett pénzeszközök forrása. A fogalom kiterjed az üzleti kapcsolat során felhasznált pénzeszközök – például az ügyfél fizetése – által generált tevékenységre, valamint az ügyfél pénzeszközeinek átutalására szolgáló eszközre is. A pénzeszközök levezethetők a vagyon ügyfél teljes vagyonának forrását, például örökséget vagy megtakarítást jelentő forrásából, lásd a pénzmosással és a terrorizmus f inanszírozásával összefüggő kockázati tényezőkről szóló EBA - iránymutatások (elérhető a következő

²⁵ JC/GL/2016/01 (2016. december 20.) a pénzügyi szektorbeli befolyásoló részesedések szerzésének és növelésének felügyeleti értékeléséről, elérhető a következő internetcímen: https://eba.europa.eu/regulatio n-and-policy/other-topics/joint-guidelines-for-the-prudential-assessment-of-acquisitions-of-qualifying-holdings

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.