124. L- awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw u jirrieżaminaw permezz ta’ evidenza adegwata …

L- awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw u jirrieżaminaw permezz ta’ evidenza adegwata li l- porzjon tal - kapital imħallas kollu kemm hu skont l - ittri a) jew b) hawn fuq huwa effettivament imħallas kollu, huwa ta’ oriġini leġittima u huwa rreġistrat fir - rekords tal - impriża qabel l - għoti tal - awtorizzazzjoni. Sabiex jiġi vvalutat is - sors leġittimu tal -fondi²⁴ , l-awtoritajiet k ompetenti għandhom japplikaw il - kriterji stabbiliti fil -paragrafi 14.5 u 14.6 tal- Linji Gwida Konġunti tal -ASE dwar il- valutazzjoni prudenzjali tal - akkwiżizzjoni proposta ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikanti²⁵ , relatati mal- attività li ġġenerat il -fondi u l- mezzi li bihom ġew trasferiti, filwaqt li jitqies jekk dawn jistgħux iwasslu għal riskju akbar ta’ ħasil tal - flus jew finanzjament tat - terroriżmu.

²⁴ “Sors tal - fondi” tfisser l - oriġini tal - fondi involuti f’relazzjoni ta’ negozju jew tranżazzjoni okkażjonali. Dan jinkludi kemm l- attività li ġġenerat il - fondi użati fir - relazzjoni tan - negozju, pereżempju s - salarju tal -klijent, kif ukoll il-me zzi li permezz tagħhom ġew trasferiti l -fondi tal-klijent. Il- fondi jistgħu jiġu wkoll minn “sors ta’ ġid”, jiġifieri l - oriġini tal - ġid totali tal - klijent, pereżempju l -wirt jew it-tfaddil, ara l-paragrafu 12, l-ittri (n) u (o) tal-Linji Gwida tal-EBA dwar il- Fattur tar - Riskju ta’ ML/TF, EBA/GL/2021/02 tat - 1 ta’ Marzu 2021, disponibbli fuq https://www.eba.europa.eu/regulation -and-policy/anti-money-laundering-and-e- money/revised - guidelines -on-ml-tf- risk - factors

²⁵ JC/GL/2016/01 tal - 20 ta’ Diċembru 2016 dwar il - valutazzjoni prudenzjali ta’ akkwiżizzjonijiet u żidiet ta’ parteċipazzjonijiet azzjonarji kwalifikanti fis - settur finanzjarju, disponibbli fuq: https://eba.europa.eu/regulation -and-policy/other - topics/joint - guidelines -for- the -prudential- assessment -of- acquisitions -of- qualifying - holdings

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.