124. Příslušné orgány by měly ověřit a přezkoumat dostatečné důkazy, že je část kapitálu plně …

Příslušné orgány by měly ověřit a přezkoumat dostatečné důkazy, že je část kapitálu plně splacená v souladu s písmeny a) nebo b) výše, skutečně plně splacena, je legitimního původu a je zapsána v záznamech podniku před vydáním povolení. Pro posouzení legitimního zdroje finančních prostředků²⁴ by příslušné orgány měly uplatnit kritéria stanovená v odstavcích 14.5 a 14.6 Společných obecných pokynů orgánu ESA k obezřetnostnıḿ u posuzovánı ́nabývánı ́nebo zvy š ovánı ́kvalifikovaných ú častı ́ve finančnıḿ sektoru²⁵ , které se týkají jak činnosti, kterou byly vytvořeny finanční prostředky, tak i prostředků, jimiž byly převedeny, s cílem posoudit, zda to může vést ke zvýšenému riziku praní peněz nebo financování terorismu .

²⁴ „Zdrojem finančních prostředků“ se rozumí původ finančních prostředků použitých v obchodním vztahu nebo příležitostné transakci. To znamená jak činnost, ze které finanční prostředky použité v obchodním vztahu pocházejí, například z platu klienta, tak i způsob, jakým byly klientovy finanční prostředky převedeny. Finanční prostředky by také mohly pocházet ze „zdroje majetku“, což znamená původ celkového majetku zákazníka, například dědictví nebo úspory, viz odst. 12 písm. n) a o) Obecných pokynů EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu, EBA/GL/2021/02 ze dne 1. března 2021, které jsou k dispozici na adrese https://www.eba.europa.eu/regulation -and-policy/anti- money - laundering -and-e- money/revised - guidelines -on- ml -tf-risk-factors.

²⁵ JC/GL/2016/01 ze dne 20. prosince 2016 k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru, dostupné na adrese: https://eba.europa.eu/regulation -and- policy/other - topics/joint - guidelines - for- the -prudential- assessment -of-acquisitions-of- qualifying - holdings .

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.