+124. Le autorità competenti dovrebbero verificare e riesaminare, mediante prove adeguate, che la …

124. Le autorità competenti dovrebbero verificare e riesaminare, mediante prove adeguate, che la …

Le autorità competenti dovrebbero verificare e riesaminare, mediante prove adeguate, che la quota del capitale versato integralmente conformemente alle lettere a) o b) sia effettivamente versata nella sua integralità, sia di origine legittima e sia contabilizzata nei registri dell’impresa prima del rilascio dell’autorizzazione. Ai fini della valutazione della provenienza legittima dei fondi (²⁴ ), le autorità competenti dovrebbero applicare i criteri di cui ai punti 14.5 e 14.6 degli

(²⁴ ) «Origine dei fondi» indica la provenienza dei fondi impiegati in un rapporto continuativo o in un’operazione occasionale. L’espressione include sia le attività che hanno generato i fondi utilizzati nel rapporto continuativo, ad orientamenti congiunti sulla valutazione prudenziale del progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate (²⁵ ) elaborati dalle autorità europee di vigilanza, in relazione all’attività che ha generato i fondi e ai mezzi mediante i quali sono stati trasferiti, tenendo conto del fatto che possano comportare un aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte	Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte	Requisito

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EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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