Članak 12. Posebna pravila o pristupu osoba s legitimnim interesom registrima stvarnog vlasništva

1.   Države članice osiguravaju da svaka fizička ili pravna osoba koja može dokazati legitiman interes u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma ima pristup sljedećim informacijama o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i pravnih aranžmana koje se čuvaju u međupovezanim središnjim registrima iz članka 10., bez prethodne obavijesti dotičnom pravnom subjektu ili pravnom aranžmanu:

Uz informacije iz prvog podstavka ovog članka države članice osiguravaju da svaka fizička ili pravna osoba iz stavka 2. točaka (a), (b) i (e) ima pristup i povijesnim podacima o stvarnom vlasništvu nad pravnim subjektom ili pravnim aranžmanom, što uključuje i pravne subjekte ili pravne aranžmane koji su raspušteni ili su prestali postojati u prethodnih pet godina, kao i opisu kontrolne ili vlasničke strukture.

Pristup na temelju ovog stavka odobrava se elektroničkim putem. Međutim, države članice osiguravaju da fizičke i pravne osobe koje mogu dokazati legitiman interes mogu pristupiti informacijama i u drugim formatima ako im ne mogu pristupiti elektroničkim putem.

2.   Smatra se da sljedeće fizičke ili pravne osobe imaju legitiman interes za pristup informacijama navedenima u stavku 1.:

Uz kategorije utvrđene u prvom podstavku države članice također osiguravaju, razmatrajući svaki slučaj zasebno, da se pristup informacijama o stvarnom vlasništvu odobri i drugim osobama koje mogu dokazati legitiman interes u pogledu svrhe sprečavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

3.   Države članice do 10. srpnja 2026. obavješćuju Komisiju o sljedećem:

Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama ili dodacima kategorijama iz prvog podstavka bez odgode, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana nakon što do njih dođe.

Komisija informacije primljene na temelju ovog stavka stavlja na raspolaganje ostalim državama članicama.

4.   Države članice osiguravaju da se u središnjim registrima vodi evidencija osoba koje su pristupile informacijama na temelju ovog članka i da se ta evidencija može otkriti stvarnim vlasnicima kada podnesu zahtjev na temelju članka 15. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/679.

Međutim, države članice osiguravaju da informacije koje otkriju središnji registri ne dovedu do identifikacije osoba koje su pregledavale registar ako su takve osobe:

Osim toga, države članice osiguravaju da subjekti zaduženi za središnje registre ne otkrivaju identitet tijela iz trećih zemalja ekvivalentnog tijelima Unije nadležnima za SPNFT iz članka 2. stavka 1. točke 45. podtočaka (a) i (c) Uredbe (EU) 2024/1624 dok god je to potrebno da bi se zaštitile analize ili istrage tog tijela.

Kad je riječ o osobama iz drugog podstavka točaka (a) i (b) ovog stavka, države članice osiguravaju da se stvarnim vlasnicima koji podnesu zahtjev na temelju članka 15. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/679 pruže informacije o funkciji ili zanimanju osoba koje su pregledale informacije o njihovu stvarnom vlasništvu.

Za potrebe trećeg podstavka, pri podnošenju zahtjeva za pristup informacijama o stvarnom vlasništvu na temelju ovog članka, tijela navode razdoblje tijekom kojeg traže da središnji registri ne otkrivaju informacije, a koje nije dulje od pet godina, te razloge za to ograničenje, uključujući način na koji bi pružanje informacija ugrozilo svrhu njihovih analiza i istraga. Države članice osiguravaju da se, ako središnji registri ne otkriju identitet subjekta koji je pregledao informacije o stvarnom vlasništvu, svako produljenje tog razdoblja odobrava samo na temelju obrazloženog zahtjeva tijela iz treće zemlje, i to za najviše godinu dana, nakon čega to tijelo podnosi novi obrazloženi zahtjev za produljenje.