Článok 12 Osobitné pravidlá prístupu k registrom o skutočnom vlastníctve pre osoby s oprávneným záujmom

a)

meno konečného užívateľa výhod;

b)

mesiac a rok narodenia konečného užívateľa výhod;

c)

krajina pobytu a štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti konečného užívateľa výhod;

d)

v prípade konečných užívateľov výhod právnych subjektov povahu a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod;

e)

v prípade konečných užívateľov výhod účelovo zriadeného trustu alebo podobných právnych zoskupení povahu podielu konečného užívateľa výhod.

a)

osoby konajúce na účely žurnalistiky, spravodajstva alebo akejkoľvek inej formy prejavu v médiách, ktoré sú spojené s predchádzaním praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu alebo s bojom proti nim;

b)

organizácie občianskej spoločnosti vrátane mimovládnych organizácií a akademickej obce, ktoré sú spojené s predchádzaním praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu alebo bojom proti nim;

c)

fyzické alebo právnické osoby, ktoré pravdepodobne uzavrú transakciu s právnym subjektom alebo právnym zoskupením a ktoré chcú zabrániť akémukoľvek prepojeniu medzi takouto transakciou a praním špinavých peňazí, súvisiacimi predikatívnymi trestnými činmi alebo financovaním terorizmu;

d)

subjekty, na ktoré sa v tretích krajinách vzťahujú požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, za predpokladu, že môžu preukázať, že potrebujú prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 v súvislosti s právnym subjektom alebo právnym zoskupením, aby mohli vykonávať náležitú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi alebo potenciálnemu klientovi podľa požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v týchto tretích krajinách;

e)

partneri príslušných orgánov Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu z tretích krajín za predpokladu, že môžu preukázať, že potrebujú prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 v súvislosti s právnym subjektom alebo právnym zoskupením, aby mohli vykonávať svoje úlohy podľa rámcov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu týchto tretích krajín v kontexte konkrétneho prípadu;

f)

orgány členského štátu zodpovedné za vykonávanie hlavy I kapitol II a III smernice (EÚ) 2017/1132, najmä orgány zodpovedné za zápis spoločností do registra uvedeného v článku 16 uvedenej smernice, a orgány členských štátov zodpovedné za preskúmanie zákonnosti premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia kapitálových spoločností podľa hlavy II uvedenej smernice;

g)

orgány zodpovedné za programy určené členskými štátmi podľa článku 71 nariadenia (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o prijímateľov finančných prostriedkov Únie;

h)

orgány verejnej moci vykonávajúce Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o prijímateľov v rámci mechanizmu;

i)

orgány verejnej moci členských štátov v súvislosti s postupmi verejného obstarávania, pokiaľ ide o uchádzačov a hospodárske subjekty, ktorým bola zadaná zákazka v rámci postupu verejného obstarávania;

j)

poskytovatelia produktov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to pod podmienkou, že sa produkty vyvinuté na základe informácií uvedených v odseku 1 alebo obsahujúce tieto informácie poskytujú len klientom, ktorí sú povinnými subjektmi, alebo príslušným orgánom za predpokladu, že títo poskytovatelia môžu preukázať, že potrebujú prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 v súvislosti so zmluvou s povinným subjektom alebo príslušným orgánom.

a)

zoznam orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené nahliadať do informácií o skutočnom vlastníctve podľa odseku 2 písm. f), g) a h), a orgánov verejnej moci alebo kategórií orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené nahliadať do informácií o skutočnom vlastníctve podľa odseku 2 písm. i);

b)

akúkoľvek ďalšiu kategóriu osôb, v prípade ktorých sa uznalo, že majú oprávnený záujem o prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve, určenú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom.

a)

osobami konajúcimi na účely žurnalistiky, spravodajstva alebo akejkoľvek inej formy prejavu v médiách, ktoré sú spojené s predchádzaním praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu alebo s bojom proti nim;

b)

organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú spojené s predchádzaním praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu alebo s bojom proti nim.