Člen 12 Posebna pravila o dostopu oseb s pravnim interesom do registrov dejanskega lastništva

(a)

ime dejanskega lastnika;

(b)

mesec in leto rojstva dejanskega lastnika;

(c)

država prebivališča in državljanstvo ali državljanstva dejanskega lastnika;

(d)

za dejanske lastnike pravnih subjektov narava in obseg deleža v lasti;

(e)

za dejanske lastnike izrecnih skladov ali podobnih pravnih ureditev narava njihovega deleža.

(a)

osebe, ki delujejo za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim;

(b)

organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami in akademskimi krogi, ki so povezane s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali bojem proti njim;

(c)

fizične ali pravne osebe, za katere je verjetno, da bodo sklenile transakcijo s pravnim subjektom ali pravno ureditvijo in ki želijo preprečiti kakršno koli povezavo med tako transakcijo ter pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma;

(d)

subjekti, za katere veljajo zahteve glede PPDFT v tretjih državah, pod pogojem, da lahko izkažejo potrebo po dostopu do informacij iz odstavka 1 v zvezi s pravnim subjektom ali pravno ureditvijo za izvajanje skrbnega pregleda strank v zvezi s stranko ali potencialno stranko na podlagi zahtev glede PPDFT v teh tretjih državah;

(e)

enakovredni organi pristojnih organov Unije za PPDFT iz tretjih držav, pod pogojem, da lahko izkažejo potrebo po dostopu do informacij iz odstavka 1 v zvezi s pravnim subjektom ali pravno ureditvijo za opravljanje svojih nalog na podlagi okvirov za PPDFT teh tretjih držav v okviru posameznega primera;

(f)

organi držav članic, pristojni za izvajanje naslova I, poglavji II in III, Direktive (EU) 2017/1132, zlasti organi, pristojni za vpis družb v register iz člena 16 navedene direktive, ter organi držav članic, odgovorni za nadzor zakonitosti preoblikovanj, združitev in delitev družb z omejeno odgovornostjo na podlagi naslova II navedene direktive;

(g)

organi, pristojni za programe, ki so jih države članice opredelile na podlagi člena 71 Uredbe (EU) 2021/1060, v zvezi z upravičenci do sredstev Unije;

(h)

javni organi, ki izvajajo mehanizem za okrevanje in odpornost na podlagi Uredbe (EU) 2021/241, v zvezi z upravičenci na podlagi mehanizma;

(i)

javni organi držav članic v okviru postopkov javnega naročanja v zvezi s ponudniki in gospodarskimi subjekti, ki jim je bilo naročilo oddano v okviru postopka javnega naročanja;

(j)

ponudniki produktov PPDFT, v strogem obsegu, v katerem se produkti, razviti na podlagi informacij iz odstavka 1 ali ki vsebujejo te informacije, zagotovijo samo strankam, ki so zavezanci ali pristojni organi, pod pogojem, da lahko ti ponudniki izkažejo potrebo po dostopu do informacij iz odstavka 1 v okviru pogodbe z zavezancem ali pristojnim organom.

(a)

seznam javnih organov, ki so upravičeni do vpogleda v informacije o dejanskem lastništvu na podlagi odstavka 2, točke (f), (g) in (h), in javnih organov ali kategorij javnih organov, ki so upravičeni do vpogleda v informacije o dejanskem lastništvu na podlagi odstavka 2, točka (i);

(b)

vse dodatne kategorije oseb, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo pravni interes za dostop do informacij o dejanskem lastništvu, opredeljenih v skladu z odstavkom 2, drugi pododstavek.

(a)

osebe, ki delujejo za namene novinarstva, poročanja ali druge oblike medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim;

(b)

organizacije civilne družbe, ki so povezane s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali bojem proti njim.