POGLAVLJE III. FOJ-EVI

Članak 25.

Države članice osiguravaju da su FOJ-evi ovlašteni naložiti obveznicima da tijekom razdoblja koje FOJ odredi prate transakcije ili aktivnosti koje se provode putem jednog ili više bankovnih računa ili računa za plaćanje ili računa kriptoimovine ili drugih poslovnih odnosa kojima obveznik upravlja kad je riječ o osobama koje predstavljaju znatan rizik od pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma. Države članice osiguravaju i da su FOJ-evi ovlašteni naložiti obvezniku da podnese izvješće o rezultatima praćenja.

Države članice osiguravaju da su FOJ-evi ovlašteni za izricanje mjera praćenja, kako je navedeno u ovom članku, na zahtjev FOJ-a iz druge države članice.

Članak 29.

Države članice osiguravaju da FOJ-evi međusobno surađuju u najvećoj mogućoj mjeri, neovisno o njihovu organizacijskom statusu.

Članak 33.

Informacije i dokumenti primljeni na temelju članaka 29., 31. i 32. upotrebljavaju se za obavljanje zadaća FOJ-a utvrđenih u ovoj Direktivi. Pri razmjeni informacija i dokumenata na temelju članaka 29. i 31. FOJ koji prenosi informacije može uvesti ograničenja i uvjete za upotrebu tih informacija, osim ako se prenošenje informacija odnosi na prijavu koju je podnio obveznik na temelju članka 69. stavka 1. Uredbe (EU) 2024/1624 ili informacije iz nje, a koja se odnosi na drugu državu članicu u kojoj obveznik posluje na temelju slobode pružanja usluga i koja ne uključuje nikakvu vezu s državom članicom FOJ-a koji prenosi informacije. FOJ koji prima informacije poštuje ta ograničenja i uvjete.

Države članice osiguravaju da FOJ-evi imenuju barem jednu osobu za kontakt ili kontaktnu točku odgovornu za zaprimanje zahtjeva za informacijama od FOJ-eva iz drugih država članica.

Članak 35.

Razlike u definicijama predikatnih kaznenih djela u nacionalnim pravima ne smiju narušiti sposobnost FOJ-eva da pruže pomoć drugom FOJ-u niti ograničiti razmjenu, distribuciju i upotrebu informacija na temelju članaka 31., 32., 33. i 34.