+ODJELJAK 4. Pojačana dubinska analiza
---+Članak 34. Područje primjene pojačanih mjera dubinske analize
------+Članak 34. 1
------+Članak 34. 2
------+Članak 34. 3
------+Članak 34. 4
------+Članak 34. 5
------+Članak 34. 6
------+Članak 34. 7
------+Članak 34. 8
---+Članak 35. Protumjere za smanjenje opasnosti od pranja novca i financiranja terorizma iz zemalja izvan Unije
------+Članak 35. (a)
------+Članak 35. (b)
---+Članak 36. Posebne pojačane mjere dubinske analize za prekogranične korespondentne odnose
------+Članak 36. (a)
------+Članak 36. (b)
------+Članak 36. (c)
------+Članak 36. (d)
------+Članak 36. (e)
------+Članak 36. 2
---+Članak 37. Posebne pojačane mjere dubinske analize za prekogranične korespondentne odnose za pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom
------+Članak 37. 1
------+Članak 37. 2
------+Članak 37. 3
---+Članak 38. Posebne mjere za pojedinačne respondentne institucije trećih zemalja
------+Članak 38. 1
------+Članak 38. 2
------+Članak 38. 3
------+Članak 38. 4
------+Članak 38. 5
------+Članak 38. 6
------+Članak 38. 7
---+Članak 39. Zabrana korespondentnih odnosa s fiktivnim institucijama
------+Članak 39. 1
------+Članak 39. 2
---+Članak 40. Mjere za smanjenje rizika u vezi s transakcijama s adresom s vlastitim hostingom
------+Članak 40. 1
------+Članak 40. 2
---+Članak 41. Posebne odredbe o podnositeljima zahtjeva za pravo boravka u okviru programa ulaganja
---+Članak 42. Posebne odredbe o politički izloženim osobama
------+Članak 42. 1
------+Članak 42. 2
---+Članak 43. Popis istaknutih javnih funkcija
------+Članak 43. 1
------+Članak 43. 2
------+Članak 43. 3
------+Članak 43. 4
------+Članak 43. 5
---+Članak 44. Politički izložene osobe koje su korisnici polica osiguranja
------+Članak 44. (a)
------+Članak 44. (b)
---+Članak 45. Mjere za osobe koje više nisu politički izložene
------+Članak 45. 1
------+Članak 45. 2
------+Članak 45. 3
---+Članak 46. Članovi obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izloženih osoba

ODJELJAK 4. Pojačana dubinska analiza

ODJELJAK 4. Pojačana dubinska analiza

1. Pregled

,
Članak 34. Područje primjene pojačanih mjera dubinske analize -
Članak 35. Protumjere za smanjenje opasnosti od pranja novca i financiranja terorizma iz zemalja izvan Unije

Komisija za potrebe članaka 29. i 31. može odabrati među sljedećim protumjerama:
Članak 36. Posebne pojačane mjere dubinske analize za prekogranične korespondentne odnose

Kad je riječ o prekograničnim korespondentnim odnosima, uključujući odnose uspostavljene za transakcije vrijednosnim papirima ili prijenose novčanih sredstava, koji uključuju izvršavanje plaćanjâ s respondentnom institucijom iz treće zemlje, kreditne institucije i financijske institucije, uz mjere dubinske analize stranke utvrđene u članku 20., pri uspostavljanju poslovnog odnosa čine sljedeće:
Članak 37. Posebne pojačane mjere dubinske analize za prekogranične korespondentne odnose za pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom -
Članak 38. Posebne mjere za pojedinačne respondentne institucije trećih zemalja -
Članak 39. Zabrana korespondentnih odnosa s fiktivnim institucijama -
Članak 40. Mjere za smanjenje rizika u vezi s transakcijama s adresom s vlastitim hostingom -
Članak 41. Posebne odredbe o podnositeljima zahtjeva za pravo boravka u okviru programa ulaganja

Članak 41.

Posebne odredbe o podnositeljima zahtjeva za pravo boravka u okviru programa ulaganja

Kad su pitanju stranke koje su državljani trećih zemalja koji su u postupku podnošenja zahtjeva za prava boravka u državi članici u zamjenu za neku vrstu ulaganja, uključujući prijenose kapitala, kupnju ili najam nekretnine, ulaganja u državne obveznice, ulaganja u korporativne subjekte, donaciju ili sredstva za neku aktivnost od interesa za opće dobro te doprinose državnom proračunu, obveznici, uz mjere dubinske analize stranke utvrđene u članku 20., primjenjuju barem pojačane mjere dubinske analize navedene u članku 34. stavku 4. točkama (a) (c), (e) i (f).
Članak 42. Posebne odredbe o politički izloženim osobama -
Članak 43. Popis istaknutih javnih funkcija -
Članak 44. Politički izložene osobe koje su korisnici polica osiguranja

Obveznici poduzimaju razumne mjere kako bi utvrdili jesu li korisnici polica životnog osiguranja ili drugih polica osiguranja povezanih s ulaganjima ili, ako je relevantno, stvarni vlasnik korisnika, politički izložene osobe. Te se mjere poduzimaju najkasnije u trenutku isplate ili u trenutku potpunog ili djelomičnog ustupanja prava iz police osiguranja. Ako se utvrde veći rizici, obveznici uz primjenu mjera dubinske analize stranke utvrđene u članku 20. čine sljedeće:
Članak 45. Mjere za osobe koje više nisu politički izložene -
Članak 46. Članovi obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izloženih osoba

Članak 46.

Članovi obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izloženih osoba

Mjere iz članaka 42., 44. i 45. primjenjuju se i na članove obitelji ili na osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izloženih osoba.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi