Članak 73. Zabrana otkrivanja informacija

1.   Obveznici i njihovi direktori, zaposlenici, ili osobe na sličnim položajima, uključujući zastupnike i distributere, ne otkrivaju dotičnoj stranci ili drugim trećim osobama činjenicu da se transakcije ili aktivnosti procjenjuju ili da su procijenjene u skladu s člankom 69., da se prenose, da će se prenijeti ili da su se prenijele informacije u skladu s člankom 69. ili 70. odnosno da je u tijeku ili da je moguća analiza o pranju novca ili financiranju terorizma.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na otkrivanja nadležnim tijelima i samoregulatornim tijelima kada obavljaju nadzorne funkcije ni na otkrivanje za potrebe istrage i kaznenog progona pranja novca, financiranja terorizma i drugih kriminalnih aktivnosti.

3.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, otkrivanje informacija moguće je među obveznicima koji pripadaju istoj grupi ili između takvih obveznika i njihovih podružnica i društava kćeri s poslovnim nastanom u trećim zemljama, pod uvjetom da su te podružnice i ta društva kćeri u potpunosti usklađeni s politikama i postupcima na razini grupe, uključujući postupke za razmjenu informacija unutar grupe, u skladu s člankom 16., te pod uvjetom da politike i postupci na razini grupe ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi.

4.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, otkrivanje informacija moguće je među obveznicima iz članka 3. točke 3. podtočaka (a) i (b) ili subjektima iz trećih zemalja koje propisuju zahtjeve istovjetne onima utvrđenima ovom Uredbom, a koji obavljaju svoju profesionalnu aktivnost, neovisno o tome jesu li zaposlenici ili nisu, u okviru iste pravne osobe ili veće strukture kojoj osoba pripada i koja ima zajedničko vlasništvo, upravu ili nadzor usklađenosti, uključujući mreže ili partnerstva.

5.   Za obveznike iz članka 3. točaka 1. i 2. te točke 3. podtočaka (a) i (b), u slučajevima koji se odnose na istu transakciju koja uključuje dva ili više obveznika i odstupajući od stavka 1. ovog članka, otkrivanje informacija moguće je među relevantnim obveznicima pod uvjetom da se nalaze u Uniji ili subjektima u trećoj zemlji koja propisuje zahtjeve istovjetne onima utvrđenima ovom Uredbom te pod uvjetom da podliježu zahtjevima u pogledu čuvanja poslovne tajne i zaštite osobnih podataka.

6.   Pokušaj obveznika iz članka 3. točke 3. podtočaka (a) i (b) da odvrate klijenta od upuštanja u nezakonitu aktivnost ne smatra se otkrivanjem informacija u smislu stavka 1. ovog članka.