Člen 73 Prepoved razkritja

1.   Zavezanci ter njihovi direktorji, zaposleni ali osebe v primerljivem položaju, vključno z agenti in distributerji, zadevni stranki ali drugim tretjim osebam ne razkrijejo dejstva, da so bile transakcije ali dejavnosti ocenjene v skladu s členom 69 oziroma da takšno ocenjevanje poteka, da so ali bodo v skladu s členom 69 ali 70 posredovali informacije oziroma da takšno posredovanje poteka ali da se je ali bi se lahko uvedla preiskava o pranju denarja ali financiranju terorizma.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za razkritja pristojnim organom in samoregulativnim organom, kadar ti opravljajo nadzorniške funkcije, ali za razkritje za namene preiskovanja in kazenskega pregona pranja denarja, financiranja terorizma in druge kriminalne dejavnosti.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se lahko razkritje izvede med zavezanci, ki pripadajo isti skupini, ali med takimi subjekti in njihovimi podružnicami in odvisnimi podjetji s sedežem v tretjih državah pod pogojem, da te podružnice in odvisna podjetja v celoti upoštevajo politike in postopke na ravni skupine, vključno s postopki za izmenjavo informacij v okviru skupine, v skladu s členom 16 ter da politike in postopki na ravni skupine izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se lahko razkritje izvede med zavezanci iz člena 3, točka 3(a) in (b), ali subjekti iz tretjih držav, v katerih veljajo zahteve, enakovredne zahtevam iz te uredbe, ki opravljajo svojo poklicno dejavnost, kot zaposleni ali ne, v isti pravni osebi ali večji strukturi, ki ji oseba pripada ter ki ima skupno lastništvo, vodstvo ali nadzor nad zagotavljanjem skladnosti s predpisi, vključno z mrežami in partnerstvi.

5.   Pri zavezancih iz člena 3, točke 1, 2, 3(a) in (b), se lahko v primerih, ki se nanašajo na isto transakcijo, v kateri sodelujeta dva ali več zavezancev, in z odstopanjem od odstavka 1 tega člena razkritje izvede med zadevnimi zavezanci, če se nahajajo v Uniji, ali subjekti v tretji državi, v kateri veljajo zahteve, enakovredne zahtevam iz te uredbe, ter če zanje veljajo zahteve glede varovanja poslovne skrivnosti in osebnih podatkov.

6.   Kadar poskušajo zavezanci iz člena 3, točka 3(a) in (b), stranko odvrniti od nezakonite dejavnosti, to ne predstavlja razkritja v smislu odstavka 1 tega člena.