+3. cikk Kombinált ellenőrzési kapcsolatok és gazdasági függőségek
---+3. cikk 1
---+3. cikk 2
---+3. cikk 3

3. cikk Kombinált ellenőrzési kapcsolatok és gazdasági függőségek

1. Áttekintés

,
3. cikk 1

(1)   Három vagy több természetes vagy jogi személy egyetlen kockázati tényezőnek tekintendő, amennyiben e személyek közül kettő vagy több az 1. cikkben meghatározott ellenőrzés (ellenőrzési csoport) révén egyetlen kockázati tényezőt képez, és egy vagy több természetes vagy jogi személy a 2. cikk értelmében vett gazdasági függőség révén kapcsolódik az ellenőrzési csoport részét képező egy vagy több személyhez.
3. cikk 2

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett gazdasági függőség révén kapcsolódó személy kapcsolatban álló ügyfelek egy másik csoportjához tartozik, minden olyan személy, aki az adott gazdaságilag függő személy ellenőrzése alatt áll, vagy maga gazdaságilag e személytől függ, az (1) bekezdésben említett ellenőrzési csoporthoz tartozó személyekkel együtt is egyetlen kockázati tényezőt képez.
3. cikk 3

(3)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, amennyiben kivételes esetekben az intézmény bizonyítani tudja, hogy három vagy több természetes vagy jogi személy a bekezdésekben említett körülmények teljesülése ellenére sem kezelhető egyetlen kockázati tényezőként, az intézmény megteheti, hogy ezeket a személyeket nem azonosítja kapcsolatban álló ügyfelek csoportjaként.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 18.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1728
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.