+32. cikk Közös elemzések
---+32. cikk 1
---+32. cikk 2
---+32. cikk 3
---+32. cikk 4
---+32. cikk 5
---+32. cikk 6

32. cikk Közös elemzések

1. Áttekintés

,
32. cikk 1

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy pénzügyi információs egységeik képesek legyenek a gyanús tranzakciók és tevékenységek közös elemzésére.
32. cikk 2

(2)   E cikk (1) bekezdése alkalmazásában az érintett pénzügyi információs egységeknek – az (EU) 2024/1620 rendelet 40. cikkével összhangban az AMLA segítségével közös elemzőcsoportot kell létrehozniuk konkrét célra és meghatározott időtartamra, amely közös megegyezéssel meghosszabbítható. A csoport az azt létrehozó egy vagy több pénzügyi információs egység részvételével készít operatív elemzést a gyanús ügyletekről vagy tevékenységekről.
32. cikk 3

(3)   Közös elemzőcsoport hozható létre, ha:

a)

egy pénzügyi információs egység operatív elemzései bonyolult és megterhelő elemzéseket igényelnek, amelyek kapcsolódnak más tagállamokhoz;

b)

számos pénzügyi információs egység végez olyan operatív elemzéseket, amelyek esetében az ügy körülményei összehangolt, együttes fellépést tesznek indokolttá az érintett tagállamokban.

A közös elemzőcsoport létrehozását kérheti az érintett pénzügyi információs egységek bármelyike vagy az AMLA, az (EU) 2024/1620 rendelet 44. cikke alapján.
32. cikk 4

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy pénzügyi információs egységük személyzetének közös elemzőcsoportba delegált tagja – a delegáló tagállam alkalmazandó nemzeti jogával összhangban és a tag hatáskörén belül – a csoport által végzett elemzés céljából a csoport rendelkezésére bocsáthassa a pénzügyi információs egység személyzete tagjának rendelkezésére álló információkat.
32. cikk 5

(5)   Amennyiben a közös elemzőcsoportnak a csoportban részt vevőktől eltérő pénzügyi információs egység segítségére van szüksége, kérheti, hogy az adott pénzügyi információs egység:

a)

csatlakozzon a közös elemzőcsoporthoz;

b)

pénzügyi értesüléseket és pénzügyi információkat adjon át a közös elemzőcsoportnak.
32. cikk 6

(6)   A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek felkérhessenek harmadik feleket, többek között uniós intézményeket, szerveket és hivatalokat, hogy vegyenek részt a közös elemzésekben, amennyiben az a közös elemzések céljából szükséges, és amennyiben az ilyen részvétel e harmadik felek megbízatásának körébe tartozik.

A tagállamok biztosítják, hogy a közös elemzésekben részt vevő pénzügyi információs egységek meghatározzák a harmadik felek részvételére vonatkozó feltételeket, és olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek garantálják a kicserélt információk bizalmas jellegét és biztonságát. A tagállamok biztosítják, hogy a kicserélt információkat kizárólag arra a célra használják fel, amelyre a közös elemzést létrehozták.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.