III. FEJEZET PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS EGYSÉGEK

25. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egység felhatalmazással rendelkezzen a kötelezett szolgáltatók arra való utasítására, hogy azok – a pénzügyi információs egység által meghatározandó ideig – olyan személyek esetében, akik jelentős kockázatot jelentenek pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás tekintetében, kövessék nyomon azokat az ügyleteket vagy tevékenységeket, amelyeket egy vagy több bankszámlán vagy fizetési számlán vagy kriptoeszköz-számlán vagy a kötelezett szolgáltató által kezelt egyéb üzleti kapcsolatokon keresztül hajtanak végre. A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a pénzügyi információs egység felhatalmazással rendelkezzen arra, hogy utasítsa a kötelezett szolgáltatót a nyomon követés eredményeiről való jelentéstételre.

A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek felhatalmazással rendelkezzenek arra, hogy egy másik tagállam pénzügyi információs egységének kérésére elrendeljék az e cikkben említett nyomonkövetési intézkedések foganatosítását.

29. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy pénzügyi információs egységek szervezeti jogállásuktól függetlenül a lehető legnagyobb mértékben együttműködjenek.

33. cikk

A 29., a 31. és a 32. cikknek megfelelően kapott információt és dokumentumokat a pénzügyi információs egység ezen irányelv szerinti feladatainak végrehajtására kell felhasználni. A 29. és a 31. cikk szerinti információk és dokumentumok átadása során a továbbító pénzügyi információs egység korlátozhatja vagy feltételekhez kötheti az említett információ felhasználását, kivéve, ha a továbbítás egy kötelezett szolgáltató által az (EU) 2024/1624 rendelet 69. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott olyan bejelentésből vagy az abból kinyert olyan információból áll, amely egy másik tagállamot érint, ahol a kötelezett szolgáltató a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján működik, és amely nem tartalmaz kapcsolatot a továbbító pénzügyi információs egység tagállamával. Az információt fogadó pénzügyi információs egységnek minden ilyen korlátozásnak és feltételnek eleget kell tennie.

A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek jelöljenek ki legalább egy olyan kapcsolattartó személyt vagy pontot, amely a többi tagállam pénzügyi információs egységeitől érkező információkérések fogadásáért felelős.

35. cikk

Az alapbűncselekményeknek az egyes tagállamok jogában szereplő eltérő meghatározása nem akadályozhatja a pénzügyi információs egységeket abban, hogy segítséget nyújtsanak más pénzügyi információs egységeknek, és nem korlátozhatja a 31., a 32., a 33. és a 34. cikk szerinti információcserét, -továbbítást és -felhasználást.