+Článok 32 Spoločné analýzy
---+Článok 32 1
---+Článok 32 2
---+Článok 32 3
---+Článok 32 4
---+Článok 32 5
---+Článok 32 6
|
Článok 32 Spoločné analýzy
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 32 1
|
1. Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotky FIU boli schopné vykonávať spoločné analýzy podozrivých transakcií a činností.
|
|
Článok 32 2
|
2. Príslušné jednotky FIU na účely odseku 1 tohto článku s pomocou úradu AMLA v súlade s článkom 40 nariadenia (EÚ) 2024/1620 zriadia tím pre spoločné analýzy na konkrétny účel a stanovia obdobie, ktoré možno predĺžiť na základe vzájomnej dohody, s cieľom vykonávať operačné analýzy podozrivých transakcií alebo činností, ktoré sa týkajú jednej alebo viacerých jednotiek FIU vytvárajúcich tím.
|
|
Článok 32 3
|
3. Tím pre spoločné analýzy možno zriadiť, ak:
|
a)
|
si operačné analýzy jednotky FIU vyžadujú zložité a náročné analýzy s prepojeniami na iné členské štáty;
|
|
b)
|
niekoľko jednotiek FIU vykonáva operačné analýzy, v ktorých okolnosti prípadu odôvodňujú spoločnú činnosť v dotknutých členských štátoch.
|
O vytvorenie tímu pre spoločné analýzy môže požiadať ktorákoľvek z dotknutých jednotiek FIU alebo úrad AMLA podľa článku 44 nariadenia (EÚ) 2024/1620.
|
|
Článok 32 4
|
4. Členské štáty zabezpečia, aby bol člen ich jednotky FIU pridelený do tímu pre spoločné analýzy schopný v súlade s platným vnútroštátnym právom a v medziach svojej právomoci poskytnúť tímu informácie dostupné jeho jednotke FIU na účely analýzy vykonávanej tímom.
|
|
Článok 32 5
|
5. Ak tím pre spoločné analýzy potrebuje pomoc inej jednotky FIU ako tých, ktoré sú súčasťou tímu, môže túto inú jednotku FIU požiadať, aby:
|
a)
|
sa pripojila k tímu pre spoločné analýzy;
|
|
b)
|
tímu pre spoločné analýzy predložila finančné spravodajské informácie a finančné informácie.
|
|
|
Článok 32 6
|
6. Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU mohli vyzvať tretie strany vrátane orgánov, úradov a agentúr Únie, aby sa zúčastnili na spoločných analýzach, ak je to relevantné na účely spoločných analýz a ak takáto účasť patrí do príslušných mandátov uvedených tretích strán.
Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU, ktoré sa zúčastňujú na spoločných analýzach, určili podmienky, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s účasťou tretích strán, a zaviedli opatrenia zaručujúce dôvernosť a bezpečnosť vymieňaných informácií. Členské štáty zabezpečia, aby sa vymieňané informácie používali výlučne na účely, na ktoré sa spoločná analýza vykonáva.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|