Člen 32 Skupne analize

1.   Države članice zagotovijo, da lahko njihove FIU izvajajo skupne analize sumljivih transakcij in dejavnosti.

2.   Ustrezne FIU, ki jim pomaga organ AMLA v skladu s členom 40 Uredbe (EU) 2024/1620, za namene odstavka 1 tega člena vzpostavijo skupno analitsko skupino za poseben namen in določeno obdobje, ki se lahko sporazumno podaljša, da izvede operativne analize sumljivih transakcij ali dejavnosti, pri kateri sodeluje ena ali več FIU, ki sestavljajo skupino.

3.   Skupna analitska skupina se lahko vzpostavi, kadar:

Katera koli od zadevnih FIU ali organ AMLA lahko na podlagi člena 44 Uredbe (EU) 2024/1620 zaprosi za vzpostavitev skupne analitske skupine.

4.   Države članice zagotovijo, da je član osebja njihove FIU, dodeljen skupni analitski skupini, v skladu z nacionalnim pravom, ki se uporablja, in v okviru pristojnosti člana osebja skupini zmožen zagotoviti informacije, ki jih ima FIU na voljo, da lahko skupina izvede analizo.

5.   Kadar skupna analitska skupina potrebuje pomoč FIU, ki ne sodeluje v skupini, lahko to drugo FIU prosi, da:

6.   Države članice zagotovijo, da lahko FIU povabijo tretje osebe, tudi organe, urade in agencije Unije, da sodelujejo pri skupnih analizah, kadar je to potrebno za namene skupnih analiz in kadar imajo te tretje osebe ustrezna pooblastila za tako sodelovanje.

Države članice zagotovijo, da FIU, ki sodelujejo pri skupnih analizah, določijo pogoje, ki se uporabljajo v zvezi s sodelovanjem tretjih oseb, in sprejmejo ukrepe, ki zagotavljajo zaupnost in varnost izmenjanih informacij. Države članice zagotovijo, da se izmenjane informacije uporabljajo izključno za namene, za katere je bila ta skupna analiza vzpostavljena.