+56. cikk 1

56. cikk 1

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a felügyeletek közigazgatási intézkedéseket alkalmazhassanak a kötelezett szolgáltatóval szemben, amennyiben az alábbiakat állapítják meg:

a)

az (EU) 2024/1624 rendelet vagy az (EU) 2023/1113 rendelet megsértése, súlyos, ismétlődő és rendszeres jogsértések esetén kiszabott pénzbírságokkal kombinálva vagy önmagukban;

b)

a kötelezett szolgáltató belső szabályzatainak, eljárásainak és kontrollmechanizmusainak olyan hiányosságai vannak, amelyek valószínűsíthetően az a) pontban említett követelmények megsértését eredményezik, és a közigazgatási intézkedések megelőzhetik e jogsértések előfordulását vagy csökkenthetik annak kockázatát;

c)

a kötelezett szolgáltatónak olyan belső szabályzatai, eljárásai és kontrollmechanizmusai vannak, amelyek nem arányosak a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás azon kockázataival, amelyeknek a szolgáltató ki van téve.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.