+Člen 56 1

Člen 56 1

1.   Države članice zagotovijo, da lahko nadzorniki uvedejo upravne ukrepe za zavezanca, kadar odkrijejo:

(a)

kršitve Uredbe (EU) 2024/1624 ali Uredbe (EU) 2023/1113, bodisi skupaj z denarnimi kaznimi za resne, ponavljajoče se in sistematične kršitve, bodisi samostojno;

(b)

pomanjkljivosti v notranjih politikah, postopkih in kontrolah zavezanca, ki bodo verjetno povzročile kršitve zahtev iz točke (a) in je z upravnimi ukrepi mogoče preprečiti te kršitve ali zmanjšati tveganje, da do njih pride;

(c)

da ima zavezanec notranje politike, postopke in kontrole, ki niso sorazmerni s tveganji pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, ki jim je subjekt izpostavljen.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.